Die Betrüger, die die Geschäftsgenehmigung der SBU gefälscht haben, sind aufgeflogen
Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Strafverfolgungsbehörden haben Täter enttarnt, die ein „vom Leiter der SBU-Cyber-Abteilung“ unterzeichnetes Dokument gefälscht und versucht haben, zuvor gesperrte Scheinfirmen „freizugeben“. Dies berichtete der Pressedienst des SBU am Mittwoch, den 12. Januar.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Übeltäter auf diese Weise versuchten, die Arbeit des Konversionszentrums wieder aufzunehmen, das dem Staatshaushalt jeden Monat einen Schaden von 20 Millionen Hrywnja zufügte.
Diese Umrechnungsstelle erbrachte „Dienstleistungen“ zur Bildung einer fiktiven Mehrwertsteuer und zur Minimierung der Steuern, indem sie nicht existierende Geschäftsvorgänge erstellte. Die staatliche Steuerbehörde hat diese Tätigkeiten aufgrund ihrer Aufnahme in die Liste der risikobehafteten Unternehmen blockiert.
Einer der Angeklagten wurde wegen des Verdachts des Artikels 358 des Strafgesetzbuches der Ukraine – Fälschung von Dokumenten, Siegeln, Stempeln und Briefköpfen, Verkauf oder Verwendung von gefälschten Dokumenten, Siegeln und Stempeln – angezeigt.
„Später versuchten die Organisatoren des Deals, die Blockade des Konversionszentrums aufzuheben. Zu diesem Zweck fälschten sie SBU-Dokumente und reichten sie bei der regionalen Abteilung der Steuerbehörde ein, um die kontrollierten Unternehmen von der Liste der risikobehafteten Unternehmen auszuschließen“, heißt es in dem Bericht.
Den Ermittlern zufolge wurden die illegalen Aktivitäten von den Leitern mehrerer kommerzieller Strukturen organisiert. Um die Geschäfte abwickeln zu können, machten die Geschäftsleute falsche Angaben in den Buchhaltungsunterlagen und in den Rechnungen des Einheitlichen Steuerregisters.
Eine Voruntersuchung ist im Gange, um weitere Beteiligte an der Transaktion vor Gericht zu bringen…