Ein Schweizer Unternehmen wird für seine Verbindungen zu Russland zahlen
Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Das Schweizer Finanzunternehmen Indosuez wird eine Geldstrafe von mehr als 720.000 Dollar zahlen, weil es gegen die US-Sanktionen gegen Russland verstoßen hat. Dies geht aus einer Vereinbarung mit dem US-Finanzministerium hervor. Dies teilte das US-Finanzministerium am Montag, den 26. September, mit.
Dem Dokument zufolge hat Indosuez, eine „indirekte Tochtergesellschaft“ der französischen Finanzgruppe Credit Agricole, „einer Zahlung von 720.258 Dollar zugestimmt“.
Damit kann das Unternehmen „eine mögliche Haftung für offensichtliche Verstöße gegen die Sanktionsregelungen in Bezug auf Russland, Kuba, Iran, Sudan und Syrien“ vermeiden.
Das US-Finanzministerium ist der Ansicht, dass Indosuez insbesondere Dollar-Transaktionen im Namen von 17 Kunden durchgeführt hat, die „in sanktionierten Ländern ansässig sind“.
Einige dieser Kunden befanden sich nach Angaben des US-Finanzministeriums auf der von Russland besetzten Krim.
Dem Dokument zufolge haben diese Kunden von Indosuez mit Hilfe des US-Finanzsystems kommerzielle Transaktionen in Höhe von mehr als 1 Mio. Dollar durchgeführt.
Das Unternehmen habe ihnen auch den Kauf von US-Wertpapieren ermöglicht, so das Ministerium.