Finanzbeamte in der Region Charkiw haben eine Million Dollar von einem Bürger beschlagnahmt
Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
In der Region Charkiw haben die Steuer- und Finanzbehörden über 26 Millionen UAH beschlagnahmt, weil der Eigentümer die Herkunft der Gelder nicht nachweisen konnte – er hatte ein Auto und Grundstücke gekauft, deren Kosten sein Einkommen deutlich überstiegen. Dies teilte die staatliche Steuerbehörde am Montag, 27. September, mit.
Wie Spezialisten der Geldwäschebekämpfungseinheit herausfanden, kaufte der Bürger eine Reihe von Autos und Grundstücken im Gesamtwert von mehr als 20 Millionen Griwna.
Gleichzeitig waren die Ausgaben um ein Vielfaches höher als das offizielle Einkommen der betreffenden Person. Die Transaktionen weisen Anzeichen von Geldwäsche auf, sagte der STS.
Das Vermögen eines Bürgers in Höhe von über 26 Mio. Griwna wurde beschlagnahmt, und die Voruntersuchung des Strafverfahrens läuft.
Zuvor wurde berichtet, dass die Finanzbehörden in Kiew 12.000 Dollar für die Nichtdurchführung von Durchsuchungen erpresst haben.
Außerdem wurde in Kiew ein Plan zur Steuerhinterziehung in Höhe von 2,5 Mrd. Griwna aufgedeckt. Die Steuerbeamten arbeiteten mit Vertretern kommerzieller Strukturen zusammen, die verbrauchsteuerpflichtige Waren verkaufen.