Alle Artikel zum Thema: Geldwäsche
Für Jermak wurde eine Kaution in Höhe von 140 Millionen Hrywnja hinterlegt
Jermak könnte in die Aktivitäten einer organisierten Gruppe verwickelt sein, über die rund 460 Millionen Hrywnja gewaschen wurden.
Fall „Midas“: Die Untersuchungshaft für den ehemaligen Energieminister Galuschenko wurde verlängert
Die Kaution in Höhe von 200 Millionen Hrywnja bleibt unverändert Der Oberste Antikorruptionsgerichtshof hat die Untersuchungshaft für den ehemaligen Energieminister ...
Das Außenministerium hat Herrn Szijjártó bezüglich der ukrainischen Gelder geantwortet
Derzeit wartet die Ukraine auf die Rückgabe der gestohlenen Gelder und bereitet konkrete rechtliche Schritte vor, wie das Außenministerium mitteilte.
Der Anwalt hat mitgeteilt, ob gegen die zuvor in Ungarn festgenommenen Mitarbeiter der Oschtschadbank Anklage erhoben wurde
Sieben Mitarbeiter der ukrainischen Oschtschadbank, die in Ungarn festgenommen worden waren, wurden formal nicht wegen einer Straftat angeklagt. Sie wurden ...
Der Konflikt mit Ungarn: Warum Orbán die Geldboten festgenommen hat und ob es in der Ukraine zu einem Währungsdefizit kommen wird
Ungarn äußert den Verdacht der Geldwäsche, die Ukraine spricht von Geiselnahme. Wir untersuchen die Hintergründe. Die Festnahme von Geldboten der ...
Die Schweiz hat der Bank MBaer aufgrund ihrer Verbindungen zur Russischen Föderation und zum Iran die Lizenz entzogen
Die erforderlichen rechtlichen Verfahren gegen die MBaer Merchant Bank wurden vor drei Wochen abgeschlossen, teilte die FINMA mit.
Swyrydenko hat die ARMA unter ihre persönliche Verantwortung genommen
Die Regierung hat beschlossen, die Koordination der Nationalen Agentur für das Auffinden, Aufspüren und Verwalten von Vermögenswerten (ARMA) dem Ministerpräsident ...
Die Berufung von Tschernyschow gegen eine Präventivmaßnahme im Fall der Energiekorruption wurde abgewiesen
Die Berufungskammer des Obersten Anti-Korruptionsgerichts hat die Berufung des ehemaligen Ministers für Nationale Einheit Olexij Tschernyschow gegen die Präventivmaßnahme im ...
Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat sich für eine vorbeugende Maßnahme gegen Tschernyschow entschieden
Der ehemalige Beamte wurde für 60 Tage, bis zum 16. Januar, in Haft genommen, alternativ gegen eine Kaution in Höhe ...
Nachrichten vom 14. Juli: Geschäfte im Wert von 13 Milliarden, höhere Zahlungen nach der Geburt eines Kindes und Amerikaner im Werk Odessa
Worüber haben heute alle gesprochen?
Finnland hat ein Verfahren gegen einen Auftragnehmer der ukrainischen Streitkräfte eröffnet: Millionen für minderwertige kugelsichere Westen
Ein finnisches Unternehmen steht im Verdacht, im Rahmen eines Vertrags mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium im Wert von 5,7 Millionen Euro ...
Die Nationalbank der Ukraine hat NovaPay mit einer Geldstrafe von 90 Millionen Hrywnja belegt
Die Nationalbank der Ukraine hat zwei Banken und sechs Finanzinstitute, die keine Banken sind, wegen Verstößen gegen die Gesetzgebung zur ...
Kolomojskyj's Inhaftierung wurde verlängert
Das Petschersky Bezirksgericht von Kiew hat beschlossen, die Dauer der Präventivmaßnahme in Form von Haft für Ihor Kolomojskyj bis zum ...
Staatlicher Finanzüberwachungsdienst deckt Versuche der Geldwäsche in Höhe von 53 Milliarden Hrywnja auf, ihre Zahl ist gestiegen - Opendatabot
Der Staatliche Finanzüberwachungsdienst der Ukraine hat 1,3 Millionen Berichte über Finanztransaktionen erhalten
Die Schweiz hat 1,3 Mrd. Euro des russischen Oligarchen Kerimov eingefroren
Die Gelder wurden im Rahmen einer Untersuchung wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingefroren, schreibt Swissinfo.
Italien hat Vermögenswerte in Millionenhöhe eines russischen Geschäftsmannes beschlagnahmt
Gegen den Geschäftsmann wird wegen in der Ukraine begangener Straftaten im Zusammenhang mit Korruption von Staatsbeamten und Betrug an einem ...
Das Gericht hat Kolomojskyj in Gewahrsam genommen
Das Schewtschenkiwski-Bezirksgericht von Kiew hat den Geschäftsmann Ihor Kolomojskyj nach den Ergebnissen der Sitzung vom Freitag, 10. November, in Haft ...
Schritt in die EU: Selenskyj unterzeichnet wichtiges Gesetz
Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Gesetz über nationale Minderheiten unterzeichnet, das eines der sieben Kriterien für die europäische Integration der ...
Ein Gericht in Frankreich hat gegen den Mitbegründer der Alfa-Gruppe entschieden
Ein Gericht in Frankreich hat Alexei Kuzmichev, den Mitbegründer des russischen Konsortiums Alfa Group, gegen eine Kaution von 8 Millionen ...
EU-Beitritt der Ukraine: Finnland hat den Termin für die Verhandlungen vorhergesagt
Die Ukraine hat erhebliche Fortschritte bei der Erfüllung der Voraussetzungen für die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen gemacht. Die Verhandlungen selbst könnten ...
Das Gericht hat die Festnahme von Kolomojskyj verlängert
Das Bezirksgericht Schewtschenkiwskyj von Kiew hat die Präventivmaßnahme für den Geschäftsmann Ihor Kolomojskyj in Form von Haft verlängert. Dies berichtete ...
Der Finanznachrichtendienst hat dubiose Transaktionen im Wert von 85 Mrd. Hrywnja identifiziert
Der staatliche Finanzüberwachungsdienst als Unterabteilung des Finanznachrichtendienstes der Ukraine hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 870 Materialien ...
Eine Reihe von Gesetzesentwürfen auf dem Weg in die EU könnte für Diskussionen sorgen - Stefantschuk
Einige der Gesetzesentwürfe, die die Werchowna Rada verabschieden muss, um die Anforderungen der Europäischen Kommission zu erfüllen, könnten für Diskussionen ...
Die Übergabe von Vermögenswerten durch Russland an die Ukraine: Was der Westen vorbereitet
Die Vereinigten Staaten arbeiten an einem Gesetzentwurf, der die Regierung ermächtigt, das Eigentum russischer Kleptokraten zu beschlagnahmen. Die konfiszierten Vermögenswerte ...
Finanzbeamte in der Region Charkiw haben eine Million Dollar von einem Bürger beschlagnahmt
In der Region Charkiw haben die Steuer- und Finanzbehörden über 26 Millionen UAH beschlagnahmt, weil der Eigentümer die Herkunft der ...
Korruptionsbekämpfung in der Ukraine: Neue grundlegende Maßnahmen
Magere Aussichten über die Lage der ukrainischen Wirtschaft, Unnachgiebigkeit der ausländischen Kreditgeber bei der Restrukturierung der hohen Staatsschuld, die ...
Mythen und Wahrheit: Einige Fragen und Antworten zum Euromaidan und zur Ukrainekrise - aktualisiert
Nachfolgend eine Sammlung von Mythen der russischen Propaganda über die Ukrainekrise und die dazugehörigen Gegenargumente. Ziel dieses Textes, der ...
Über die Hehler
Der ukrainische Historiker Andrej Plachonin über die Passivität und „Neutralität“ Europas im Kontext der ukrainischen Revolution.
Für die Brüder Kljujew gelten keine Gesetze – nicht einmal in Österreich?
Der Wunsch von Mitgliedern der Partei der Regionen, sich ein ruhiges und gemütliches Leben in Europa aufzubauen und dabei ...
Die Geldwäscheschemen von Janukowytsch, Asarow und den Kljujews über Liechtenstein
Präsident Wiktor Janukowytsch, Ministerpräsident Mykola Asarow und der Sekretär des Rates für Nationale Sicherheit und Verteidigung Andrij Kljujew, genauso ...
Der ukrainische Fußball ist mehr als Oleh Blochin und Dynamo Kyjiw
Wann ist der Fußball in der Ukraine erstmals aufgetaucht? Wie hat er sich in der Ukrainischen Sowjetrepublik und wie ...
Ukraine stellt sich der biometrischen Aufgabe
Gestern hat das Ministerkabinett den Entwurf des nationalen Planes zur Erfüllung des Maßnahmenplans für die Liberalisierung des Visaregimes mit ...
Regierung Asarow lässt Tätigkeit der Regierung Timoschenko überprüfen
Das Ministerkabinett ist zur internationalen Überprüfung der Tätigkeit des ehemaligen Ministerkabinetts unter Leitung von Julia Timoschenko übergegangen. Den Worten ...
Zentralbank deckt Währungsspekulationen nur bei drei kleineren Banken auf
Den Ergebnissen der Massenüberprüfung von Kreditinstituten auf die Teilnahme an Währungspekulationen nach, konnte die Nationalbank der Ukraine (NBU) nur ...


Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bei Ankunft am Blockposten im Internet (nakordoni.eu) 4h Wartezeit und 40 PKW am Grenzübergang, einen Teil der Wartezeit sitzt man am Blockposten ab, die halten die PKW Warteschlange von dem eigentlichen...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Auch wenn ich diese Verbindung toll finde, hätte ich ehrlicherweise Angst, von Polen aus in die Ukraine zu reisen. Die Polen werden immer gewaltsamer gegen Ukrainer und ukrainische Projekte. Außerdem...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich dachte z.B. Krakovetz hat diese Spur nicht, jedenfalls bin ich in 2025 mit allen anderen bei den Ukrainern durchgeschleust worden, anschließend bei den Polen EU Spur..“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„ Hallo julib77,
Bzgl. Ausreisen mit PKW nach Polen möchte ich Dir deutlich widersprechen, ich weiß nicht woher Du Deine Informationen beziehst.
Schau einfach hier einmal Thread nach "An welchem Grenzübergang geht's am schnellsten? Da musst Du nicht suchen, der steht derzeit auch immer weit oben. Auch wenn wir da, nur über die Abläufe und die Wartezeiten berichten, findest Du nicht einen Kommentar darüber, dass Ukrainer schlecht behandelt werden. (2025 bis heute, ca. 25 Ein- und Ausreisen)
Ich kann nur sagen, ich beobachte keinerlei Repressalien, ganz im Gegenteil, die Ukrainer werden respektvoll behandelt, ist stelle keinen Unterschied zu mir als Deutschen fest. Das einzig berichtenswerte ist, dass die meisten Ukrainer-Innen fotografiert werden, bei der Ein - und Ausreise. Dieser Vorgang läuft professionell ab, ich kann dabei keine "Erniedrigung " beobachten, es wird gelacht und gescherzt dabei und die Frauen richten ihre Haare etc. Damit es ein 'schönes" Bild gibt.
Bzgl. Ungarn kann ich nur von einer Einreise berichten in 2025 (noch unter Orban), an dem mir sehr gut bekannten Grenzübergang "Lushanka" (Berehove HU), die Ausreiseseite kann man beobachten, ich kann nichts berichten, d.h. für mich normale Abläufe bei der Ausreise, wie auch bei der Einreise. Normale PKW Schlange, ganz im Rahmen. Kurz um, mir ist damals nichts aufgefallen. Alles war SICHER, wie die letzten 70 Mal, als ich den Grenzübergang von 2004 an bis 2025 überquert habe. Ein- und Ausreise.
“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich werde am Sonntag ca. 12 Uhr auch wieder in Uhryniw Ausreisen. Dazu mal eine Frage, in Uhrnyiw gibt es ja die besagte EU-Spur, die ja durchweg bei den Ukrainern und den Polen die Ausreisezeit doch erheblich...“
julib77 in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Auch wenn ich diese Verbindung toll finde, hätte ich ehrlicherweise Angst, von Polen aus in die Ukraine zu reisen. Die Polen werden immer gewaltsamer gegen Ukrainer und ukrainische Projekte. Außerdem...“
Awarija in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Ups, ja. Irgendwie war zwar die Rede von einem durchgängig buchbaren Fahrschein, aber das bedeutet in der Tat wohl nicht auch zugleich eine unterbrechungsfreie und bequeme Fahrt mit der Bahn. Schade“
MHG1023 in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Ja auf dem Papier sieht das wohl alles sehr einfach aus. Offenbar hat Leo da den Mund etwas zu voll genommen, scheint übrigens typisch für die private Verkehrsbranche zu sein. Soweit ich sehe hat sich...“
Awarija in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Ja auf dem Papier sieht das wohl alles sehr einfach aus. Offenbar hat Leo da den Mund etwas zu voll genommen, scheint übrigens typisch für die private Verkehrsbranche zu sein. Soweit ich sehe hat sich...“
Awarija in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„ Obwohl der Leo-Express angeblich seit Juni den Betrieb auf dieser Strecke aufgenommen hat wird die "Bahnfahrt" über Przemysl nach UA wohl noch lange Zukunftsmusik bleiben.
Wie zu lesen ist gibt es noch nichtmal für das polnische Streckennetz eine Zulassung so daß derzeit dort wohl noch mit Bussen gefahren wird.
“
MHG1023 in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„изображение.png изображение.png Da muß man wohl mit den Daten etwas herumspielen ... Da wird wohl noch nicht täglich gefahren. Trotzdem Danke.“
MHG1023 in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„
Ist korrekt, aber ich finde man hätte trotzdem im Text gleich darauf hinweisen können.War aber nicht "böse" gemeint ...
Bis jetzt sind die Tickets auch noch nicht auf der Webseite buchbar - warum auch immer ...
Hab´s versucht - bekomme aber immer angezeigt "auf dieser Strecke fahren wir nicht"
“
MHG1023 in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Man sollte aber explizit dazu schreiben, daß es ein Zug von LeoExpress ist - und nur auf deren Webseite kann man die Fahrkarten kaufen. Zumindest ist es die erste Umsteigefreie Verbindung von Deutschland...“
Eric in Recht, Visa und Dokumente • Re: Deklaration gebrauchter Kleidung beim Zoll
„Vielen Dank, mit einem Briefchen meiner Frau im Gepäck gab es keine Probleme“
Anuleb in Recht, Visa und Dokumente • Re: Seit Anfang des Jahres haben die Zollbeamten Verstöße im Wert von fast 11 Milliarden aufgedeckt
„Am besten wäre natürlich, wenn die Frau mit dabei ist. Alleinreisende Männer stehen schließlich immer unter Verdacht.“
Frank in Recht, Visa und Dokumente • Re: Seit Anfang des Jahres haben die Zollbeamten Verstöße im Wert von fast 11 Milliarden aufgedeckt
„Kein Zoll. Du musst an sich nur sagen dass das privat ist und du nicht damit handeln willst. So lange das nicht Originalverpackt ist und ersichlich das nicht neu sollte es keine Probleme geben“
Eric in Recht, Visa und Dokumente • Deklaration gebrauchter Kleidung beim Zoll
„Hallo Leute, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin mit meiner Anfrage. Ich möchte 4 Umzugskartons mit gebrauchter Straßen Kleidung bei der Einreise in die Ukraine mitnehmen. Es ist gebrauchte Kleidung...“
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Wir sind mit unserem Wohnmobil, wie geplant am Montag 15.6. in Krakovets rüber. Sehr zeitig los gegen 5 Uhr in der Früh. Mit sehr sehr wenig Verkehr, super bis zur Grenze. Nur 8 PKW vor der Schranke....“