Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua
Die Nationalbank der Ukraine hat zwei Banken und sechs Finanzinstitute, die keine Banken sind, wegen Verstößen gegen die Gesetzgebung zur Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe belegt.
Dies teilte der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine mit.
Im Einzelnen wurden folgende Geldstrafen verhängt:
- JSC Tascombank – für Hrywnja 11 Millionen;
- JSC Ukrsibbank – Hrywnja 2 Millionen;
- NovaPay LLC – Hrywnja 90,6 Millionen;
- LLC ProfitGid – Hrywnja 6,3 Millionen;
- Lombard Parus PE – 799 Tausend Hrywnja;
- LLC „STAR FINANCE Main Intelligence Directorate of RussiaP“ – 595 Tausend USD;
- FC Ye Money LLC – 595 Tausend Hrywnja;
- FC LIBERTY FINANCE LLC – 17 Tausend Hrywnja.
Die Geldbußen wurden wegen unzureichender Kontrolle der Handlungen von Kunden, der nicht rechtzeitigen und vollständigen Vorlage der erforderlichen Dokumente auf Anfrage der NBU und der nicht ordnungsgemäßen Anwendung eines risikobasierten Ansatzes durch die Institute bei ihren Aktivitäten verhängt.
Um es kurz zu machen:
Die Ukraine sollte ihre Kapitalmarktinfrastruktur bereits vorbereiten, um private und internationale Investitionen für die Erholung nach dem Krieg anzuziehen.
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