Ein Konvertierungszentrum mit einem Milliardenumsatz wurde in der Region Odessa aufgelöst
Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Teilnehmer des Konvertierungszentrums erbrachten über fiktive Unternehmen Dienstleistungen für Unternehmen des realen Wirtschaftssektors, indem sie Gelder, einschließlich Haushaltsmittel, in Schattenumsätze umwandelten.
Ein Konvertierungszentrum mit einem Schattenumsatz von mehr als 1 Milliarde Hrywnja wurde in der Region Odessa aufgelöst. Dies teilte das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine am Freitag, den 5. Juli mit.
Es wird berichtet, dass die Teilnehmer des Konversionszentrums unter Verwendung fiktiver Firmen Dienstleistungen für Unternehmen des realen Wirtschaftssektors erbracht haben, indem sie Gelder, einschließlich Haushaltsmittel, in den Schattenumsatz abgezogen haben.
„Den Ermittlungen zufolge hat eine Gruppe von Personen auf dem Territorium von Odessa und der Region eine Reihe von Unternehmen registriert, die dazu benutzt wurden, Dienstleistungen zu erbringen, um die Steuerschuld für die Subjekte des realen Wirtschaftssektors zu minimieren, d.h. Gelder, einschließlich Haushaltsmittel, in Höhe von mehr als 90 Millionen Hrywnja abzuheben. Nach vorläufigen Daten, durch die Umwandlung Zentrum in den Schattensektor der Wirtschaft zurückgezogen mehr als 1 Milliarde Hrywnja,“ die Nachricht liest.
Bei den Durchsuchungen wurden 107 Siegel von Unternehmen mit Anzeichen von Scheinfirmen, einschließlich Offshore-Firmen, Bargeld, Computerausrüstung und grobe Buchführung beschlagnahmt.
Es werden Maßnahmen ergriffen, um alle in illegale Aktivitäten verwickelten Personen zu identifizieren und zur strafrechtlichen Verantwortung zu bringen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung, Veruntreuung oder Aneignung von Eigentum durch Amtsmissbrauch ist im Gange.