ARMA hat drei Millionen Dollar eines russischen Oligarchen überwiesen
Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Ein Gericht hat fast drei Millionen Dollar einer Firma beschlagnahmt, die dem russischen Staatsbürger Mikhail Voevodin gehört, und sie an ARMA überwiesen. Die Gelder befanden sich in einer ukrainischen Bank, die ebenfalls von einem russischen Staatsbürger und Präsidenten des russischen Fußballclubs CSKA, Evgeny Giner, kontrolliert wird, so das State Bureau of Investigation.
Im Rahmen der Ermittlungen prüft das Bureau of Investigation auch Informationen über die Rechtmäßigkeit des Erhalts und der Verwendung von finanziellen Vorteilen im Wert von über 1,6 Milliarden Hrywnja durch ein Bankinstitut, dessen wirtschaftlicher Eigentümer ein russischer Staatsbürger war.
Zur Identität des Begünstigten fügte die Generalstaatsanwaltschaft hinzu, dass es sich um einen russischen Staatsbürger handelt, der Präsident des russischen Fußballclubs CSKA ist und mit dem staatlichen Unternehmen ROSTECH verbunden ist, das Waffen, militärische Ausrüstung und Munition an die russischen Streitkräfte liefert.
Es wurde bereits festgestellt, dass die Bank nach der Refinanzierung Finanztransaktionen in Höhe von mehreren Millionen Dollar mit Unternehmen durchführte, die mit russischen Geschäftsleuten verbunden sind.
„Einige der „Infusionen“ erhielt das Institut nach Beginn der aktiven Phase der Feindseligkeiten. Der erhaltene Betrag beläuft sich auf mehr als 50 Prozent der Aktiva der Bank selbst und auf mehr als das 5,5-fache ihres Satzungskapitals“, heißt es in der Erklärung.
In der Ukraine sind Jewhen Giner, Mikhail Voevodin und Olexander Babakov nicht-öffentliche Miteigentümer eines Unternehmens, das mehrere regionale Energieunternehmen, Hotels, Einkaufszentren, ein landwirtschaftliches Unternehmen und eine Bank besaß…