Pandora Papers: NACP überprüft Geregas Beteiligung an Geschäften auf der besetzten Krim
Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Nationale Agentur für Korruptionsprävention (NACP) überprüft die Erklärung 2020 von Alexander Gerega, einem Abgeordneten der Partei For Future.
Dies wurde bekannt, nachdem die NACP eine Anfrage an Slidstvo.info bezüglich der in den Pandora Papers dargestellten Fakten gestellt hatte.
In dem Bericht heißt es, dass Journalisten aufgrund des Lecks in den Pandora Papers ein Netz von Offshore-Firmen entdeckt haben, die Gerega gehören. Diese Firmen sind nach Angaben von Journalisten mit einer Kette von Verbrauchermärkten auf der besetzten Krim verbunden.
Die Journalisten berichteten unter Berufung auf Dokumente internationaler Anbieter, dass die Geregas Eigentümer von fünf zyprischen Unternehmen sind.
„Sie alle gehörten den Geraghs über ein Netz von Offshore-Gesellschaften, darunter zwei Fonds, die Fundationsanstalt und die Gold Taurus Stiftung. Diese Struktur der zypriotischen Unternehmen ermöglichte es damals, Erklärungen zu vermeiden“, heißt es in den Unterlagen.
Slidstvo.info fügt hinzu, dass beide Fonds in der Erklärung des Abgeordneten nicht aufgeführt sind, ebenso wie zwei der fünf zyprischen Unternehmen – Samelio Holdings Limited und Edlagor Enterprises Limited.
„Letztere ist Eigentümerin der größten Kette von Bau- und Haushaltsgroßmärkten auf der besetzten Krim, Novacentr K. Die Kette ist mit vier Hypermärkten in Simferopol und Sewastopol vertreten, die vor der Besetzung der Krim zu Epicenter gehörten“, ergänzt Slidstvo.info.
Journalisten fügen hinzu, dass Dokumente aus den größten jemals durchgesickerten Akten zeigen, dass Alexander und Galina Gerega über ein Netzwerk von Fonds und Firmen die wirtschaftlichen Eigentümer des zyprischen Unternehmens Edlagor Enterprises Limited im Jahr 2015 waren und bis mindestens 2019 Finanztransaktionen mit der Geregi-Firmengruppe durchführten.
Und Daten aus dem Register der Republik Zypern zeigen, dass Atropa Services S.A, der in den Pandora Papers erwähnt wird und mit den Geschäften der Familie Gerega in Verbindung steht, war bis März 2020 Eigentümer von Edlagor Enterprises Limited.
Alexander Gerega selbst antwortete auf Anfrage von Slidstvo.info, dass er keine Geschäfte auf der Krim mache.
„Die Kontrolle über die Immobilien (Hypermärkte) und die operativen Aktivitäten von Epicentre K auf der Krim ging nach der Besetzung und Annexion durch die Russische Föderation verloren“, sagte der Abgeordnete.
Auch bestritt er, dass Edlagor Enterprises zur Epicentre-Gruppe gehörte.
Aus den Unterlagen des Anbieters Dadlaw geht jedoch hervor, dass dieses Unternehmen Alexander Gerega gehörte.