Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua
Der Staatliche Finanzüberwachungsdienst der Ukraine hat 1,3 Millionen Berichte über Finanztransaktionen erhalten
In diesem Jahr hat der Staatliche Finanzüberwachungsdienst der Ukraine 1,3 Millionen Berichte über Finanztransaktionen erhalten. Nach Angaben von Opendatabot ist die Zahl dieser Meldungen im Laufe des Jahres um 27% gestiegen. Es wird darauf hingewiesen, dass jede fünfte Meldung verdächtige Transaktionen betrifft. Seit Anfang des Jahres ist es gelungen, solche Transaktionen im Wert von 6,1 Milliarden Hrywnja zu stoppen. 80% dieser Meldungen betreffen Finanztransaktionen, die den gesetzlich festgelegten Betrag überschreiten (etwa 400 Tausend Hrywnja pro Monat). Weitere 20% sind verdächtige Transaktionen, die mit Geldwäsche, Korruption oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen könnten. Nach der Inspektion hat der Staatliche Finanzüberwachungsdienst 780 Materialien im Wert von 53,1 Milliarden Hrywnja an die Strafverfolgungsbehörden geschickt. Die meisten Materialien wurden an die Nationale Polizei der Ukraine geschickt – 223 Materialien im Wert von mehr als 15 Milliarden Hrywnja. Dabei handelt es sich um Materialien im Zusammenhang mit Betrug usw. Weitere 218 Materialien im Wert von 9,7 Milliarden Hrywnja wurden an den Sicherheitsdienst der Ukraine weitergeleitet. Meistens handelt es sich um Vorgänge im Zusammenhang mit Hochverrat, Kollaboration usw. 120 Materialien im Wert von 7,06 Milliarden Hrywnja wurden an das Nationale Antikorruptionsbüro geschickt. Es handelt sich dabei um Fälle, in die Beamte verwickelt sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gesamtsumme der von Ukrainern geschuldeten Mikrokredite seit Anfang dieses Jahres um das 1,7-fache gestiegen ist: von 9,3 Mrd. Hrywnja auf 16,02 Mrd. Hrywnja.
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