Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua
In Browary finden auf dem Gelände des Metallwerks der Unternehmen „ALTEG“ GmbH und „BRAZ“ GmbH Durchsuchungen und Ermittlungsmaßnahmen des BEB wegen Steuerhinterziehung statt.
Dies ist der „EP“ aus eigenen Quellen bekannt.
Nach Informationen von EP ermitteln die Strafverfolgungsbehörden zu einem Betrugsmanöver, dessen Organisatoren als der amtierende Abgeordnete des Kiewer Stadtrats Roman Jaroschenko, der ehemalige Abgeordnete Andrij Zajets sowie die Geschäftsleute Wjatscheslaw und Olexander Suprunenko gelten.
Die Ermittlungsmaßnahmen begannen am 1. Juli und dauern am 2. Juli an.
Den Ermittlungsergebnissen zufolge haben die Beschuldigten Steuern hinterzogen, wozu ein Netzwerk kontrollierter Zwischenhandelsunternehmen genutzt wurde: die GmbH „UKRMETSORT“, „SHTAMMET“ GmbH, „ALUM PRODUKT“ GmbH, „Vtormet Store“ GmbH und „Kraft Torg“ GmbH.
Über diese wurden fiktive Transaktionen ohne Warenverkehr abgewickelt, und die Gelder wurden an ein Finanzinstitut der Gruppe der AG „Asvio Bank“ abgezogen.
Die Ermittler stellten eine zu niedrige Bemessung der Grundsteuer in Höhe von insgesamt 8,9 Mio. Hrywnja fest; eine zu niedrige Mehrwertsteuerbemessung in Höhe von 23,5 Mio. Hrywnja; das Vorhandensein von nicht verbuchtem Schrott im Gesamtwert von 39 Mio. Hrywnja; sowie das Vorhandensein weiterer nicht verbuchter Waren im Wert von 286 Mio. Hrywnja.
Darüber hinaus wurden Hunderte Tonnen Aluminiumschrott gefunden, der allem Anschein nach gegen Barzahlung erworben wurde und für den keinerlei Belege vorliegen.
Darüber hinaus haben die in den Fall verwickelten Personen in ihren Berichten die tatsächlichen Flächen und den Umfang des Produktionskomplexes verschleiert, um keine Grundsteuer zahlen zu müssen.
Im Rahmen des Strafverfahrens werden derzeit die Beschlagnahmung von Konten und Vermögenswerten der Unternehmen sowie die Einleitung von Strafverfahren gegen die Verdächtigen vorbereitet.
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