Ein Geldwäschezentrum im Wert von 23,5 Mrd. ₴ wurde aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei 50 Durchsuchungen wurden Bargeldbeträge in Millionenhöhe beschlagnahmt. Den Beteiligten des Betrugsrings wurde bereits der Verdacht mitgeteilt.

In der Ukraine wurde ein „Geldwäschezentrum“ aufgedeckt, dessen Gesamtvolumen an Finanztransaktionen sich auf 23,5 Mrd. Hrywnja belief. Dies teilten der Direktor des BEB, Alexander Tsivinsky, und die Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag, dem 20. September, mit.

Es handelt sich um „Geldumschläge“ mit einem geschätzten monatlichen Umsatz von fast 500 Mio. Hrywnja.

Laut Tsivinsky seien seit 2023 23,5 Mrd. Hrywnja über diese Kanäle „geflossen“. Vorläufig wird die Steuerhinterziehung auf etwa 3 Mrd. Hrywnja geschätzt.

Das BEB führte unter der prozessualen Leitung der Generalstaatsanwaltschaft eine groß angelegte Sonderoperation durch.

Bei 50 Durchsuchungen wurden Bargeldbeträge in Millionenhöhe beschlagnahmt. Den Beteiligten des Betrugsrings wurde bereits der Verdacht mitgeteilt.

Der Leiter des BEB präzisierte, dass die Aufdeckung des weitverzweigten Netzwerks von Geldwäschezentren in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Grenzschutzdienst und der Cyberpolizei erfolgte.

Https://www.facebook.com/reel/1608723667414629/&show_text=false&width=560&t=0

Zuvor hatten die Strafverfolgungsbehörden ein groß angelegtes Geldwäschezentrum mit einem Umsatz von 18 Mrd. Hrywnja zerschlagen.

Im Herbst des vergangenen Jahres wurde in der Ukraine zudem ein mächtiges Geldwäschezentrum mit einem Umsatz von 15 Milliarden Hrywnja aufgedeckt. An dessen Betrieb war der ehemalige Leiter des Staatlichen Steuerdienstes beteiligt.