Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net
Die Nationalbank der Ukraine hat neue Anforderungen für die Finanzüberwachung durch Banken eingeführt. Insbesondere hat die Aufsichtsbehörde die Banken verpflichtet, auf Fälle zu reagieren, in denen der von einem Kunden angegebene Höchstbetrag für Finanztransaktionen überschritten wird. Dies berichtet der Pressedienst der Nationalbank der Ukraine.
„Die Neuerungen werden dazu beitragen, die Wirksamkeit der Finanzüberwachungsmaßnahmen zu verbessern und Bedingungen zu schaffen, die dazu beitragen, die Risiken der Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung und anderer illegaler Aktivitäten zu verringern“, erklärte die Nationalbank.
Die neuen Anforderungen verpflichten die Banken dazu, auf Fälle zu reagieren, in denen der vom Kunden angegebene Höchstbetrag für Finanztransaktionen überschritten wird. Eine solche Verpflichtung gilt nicht für Kunden – Privatpersonen, die normale Finanztransaktionen innerhalb der Beträge und Volumina mit rationaler Begründung durchführen.
Die Liste der Verdachtsmomente in Bezug auf die Finanztransaktionen des Kunden wurde ergänzt, nämlich die Überschreitung des Höchstbetrags der vom Kunden angegebenen Finanztransaktionen mehr als zweimal pro Monat zur Aufnahme von Geschäftsbeziehungen / Aktualisierung während der Betreuung des Kunden sowie atypische Aktivitäten auf den Konten des Kunden.
Darüber hinaus sind die Verfahren für die Fernaufnahme von Geschäftsbeziehungen mit E-Residenten geregelt.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Ukraine eine neue Strategie für die Entwicklung des Finanzsektors verabschiedet hat. Das Dokument basiert auf der Bewältigung der Herausforderungen des Krieges und der Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung des Landes.
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