Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua
Zum ersten Mal wurden 15 Unternehmen mit einer undurchsichtigen Eigentümerstruktur im Einheitlichen Staatlichen Register gekennzeichnet.
Zum ersten Mal wurden 15 Unternehmen mit einer undurchsichtigen Eigentümerstruktur im Einheitlichen Staatlichen Register gekennzeichnet.
Dies berichtet Opendatabot.
Finanzinstitute, die keine Banken sind, müssen einen solchen Vermerk erhalten, und die Nationalbank der Ukraine kann gegen sie Geldstrafen verhängen oder ihnen die Lizenz entziehen, wie es das Gesetz vorsieht.
Laut Opendatabot muss ein Unternehmen über eine transparente Eigentümerstruktur verfügen, um eine Lizenz von der Nationalbank der Ukraine zu erhalten.
Probleme können sich zum Beispiel für Unternehmen ergeben, die
- Es gibt keinen Eigentümer eines großen Teils des Unternehmens, d.h. keinen faktischen Anführer;
- zyklisches Eigentum – wenn ein Unternehmen/Unternehmer einen Anteil an einem anderen Unternehmen besitzt und letzteres das erstere (d.h. seinen Eigentümer) über eine Kette von Eigentümern besitzt;
- Verwendung von Treuhandstrukturen (Verteilung des Eigentums), die gegen die gesetzlichen Bestimmungen verstoßen;
- das Unternehmen hat einen Leiter ohne Wissen/Zustimmung der Aufsichtsbehörde (der Nationalbank der Ukraine);
- Vorhandensein von Nominee-Eigentümern – die Eigentümer stehen nur „auf dem Papier“.
Wenn ein Unternehmen Anzeichen von Intransparenz aufweist, kann die Nationalbank der Ukraine ein Bußgeld verhängen, die Lizenz entziehen oder das Unternehmen sogar aus dem staatlichen Register der Finanzinstitute streichen.
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