Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net
Ab heute, dem 5. Juni, werden alle ukrainischen Banken wöchentlich Daten über Kartentransaktionen ihrer Kunden an die Nationalbank übermitteln. Sie werden jeden Montag bis 16:00 Uhr über die bargeldlosen Zahlungen der Vorwoche berichten. Dies geht aus einem Schreiben der Nationalbank der Ukraine hervor, das dem Finanzministerium vorliegt.
Die Daten werden mit dem Namen des Kunden oder dem Namen des Unternehmens, das die Zahlungen leistet, übermittelt.
Die Regulierungsbehörde erwartet von den Banken Informationen über die folgenden Arten von Transaktionen:
- P2P-Überweisungen (Geldtransfer zwischen Privatpersonen); * Aufladen oder Abheben von Bargeld von Kartenkonten an Registrierkassen oder Geldautomaten; * Internet-Zahlungen; * Geldtransfer von einer Karte auf das Girokonto eines Unternehmens oder Zahlungen auf Kundenkarten von einem Unternehmenskonto; * Transaktionen in beliebiger Höhe werden gemeldet, da in dem Schreiben kein gesonderter Schwellenwert angegeben wird, ab dem eine Transaktion verfolgt werden muss.
Gegenwärtig werden Daten über alle Transaktionen ab 400.000 Hrywnja automatisch an den staatlichen Finanzüberwachungsdienst gemeldet.
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