Alle Artikel zum Thema: geldwäsche
Das Außenministerium hat Herrn Szijjártó bezüglich der ukrainischen Gelder geantwortet
Derzeit wartet die Ukraine auf die Rückgabe der gestohlenen Gelder und bereitet konkrete rechtliche Schritte vor, wie das Außenministerium mitteilte.
Der Anwalt hat mitgeteilt, ob gegen die zuvor in Ungarn festgenommenen Mitarbeiter der Oschtschadbank Anklage erhoben wurde
Sieben Mitarbeiter der ukrainischen Oschtschadbank, die in Ungarn festgenommen worden waren, wurden formal nicht wegen einer Straftat angeklagt. Sie wurden ...
Der Konflikt mit Ungarn: Warum Orbán die Geldboten festgenommen hat und ob es in der Ukraine zu einem Währungsdefizit kommen wird
Ungarn äußert den Verdacht der Geldwäsche, die Ukraine spricht von Geiselnahme. Wir untersuchen die Hintergründe. Die Festnahme von Geldboten der ...
Die Schweiz hat der Bank MBaer aufgrund ihrer Verbindungen zur Russischen Föderation und zum Iran die Lizenz entzogen
Die erforderlichen rechtlichen Verfahren gegen die MBaer Merchant Bank wurden vor drei Wochen abgeschlossen, teilte die FINMA mit.
Swyrydenko hat die ARMA unter ihre persönliche Verantwortung genommen
Die Regierung hat beschlossen, die Koordination der Nationalen Agentur für das Auffinden, Aufspüren und Verwalten von Vermögenswerten (ARMA) dem Ministerpräsident ...
Die Berufung von Tschernyschow gegen eine Präventivmaßnahme im Fall der Energiekorruption wurde abgewiesen
Die Berufungskammer des Obersten Anti-Korruptionsgerichts hat die Berufung des ehemaligen Ministers für Nationale Einheit Olexij Tschernyschow gegen die Präventivmaßnahme im ...
Das Oberste Anti-Korruptionsgericht hat sich für eine vorbeugende Maßnahme gegen Tschernyschow entschieden
Der ehemalige Beamte wurde für 60 Tage, bis zum 16. Januar, in Haft genommen, alternativ gegen eine Kaution in Höhe ...
Nachrichten vom 14. Juli: Geschäfte im Wert von 13 Milliarden, höhere Zahlungen nach der Geburt eines Kindes und Amerikaner im Werk Odessa
Worüber haben heute alle gesprochen?
Finnland hat ein Verfahren gegen einen Auftragnehmer der ukrainischen Streitkräfte eröffnet: Millionen für minderwertige kugelsichere Westen
Ein finnisches Unternehmen steht im Verdacht, im Rahmen eines Vertrags mit dem ukrainischen Verteidigungsministerium im Wert von 5,7 Millionen Euro ...
Die Nationalbank der Ukraine hat NovaPay mit einer Geldstrafe von 90 Millionen Hrywnja belegt
Die Nationalbank der Ukraine hat zwei Banken und sechs Finanzinstitute, die keine Banken sind, wegen Verstößen gegen die Gesetzgebung zur ...
Kolomojskyj's Inhaftierung wurde verlängert
Das Petschersky Bezirksgericht von Kiew hat beschlossen, die Dauer der Präventivmaßnahme in Form von Haft für Ihor Kolomojskyj bis zum ...
Staatlicher Finanzüberwachungsdienst deckt Versuche der Geldwäsche in Höhe von 53 Milliarden Hrywnja auf, ihre Zahl ist gestiegen - Opendatabot
Der Staatliche Finanzüberwachungsdienst der Ukraine hat 1,3 Millionen Berichte über Finanztransaktionen erhalten
Die Schweiz hat 1,3 Mrd. Euro des russischen Oligarchen Kerimov eingefroren
Die Gelder wurden im Rahmen einer Untersuchung wegen des Verdachts auf Geldwäsche eingefroren, schreibt Swissinfo.
Italien hat Vermögenswerte in Millionenhöhe eines russischen Geschäftsmannes beschlagnahmt
Gegen den Geschäftsmann wird wegen in der Ukraine begangener Straftaten im Zusammenhang mit Korruption von Staatsbeamten und Betrug an einem ...
Das Gericht hat Kolomojskyj in Gewahrsam genommen
Das Schewtschenkiwski-Bezirksgericht von Kiew hat den Geschäftsmann Ihor Kolomojskyj nach den Ergebnissen der Sitzung vom Freitag, 10. November, in Haft ...
Schritt in die EU: Selenskyj unterzeichnet wichtiges Gesetz
Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Gesetz über nationale Minderheiten unterzeichnet, das eines der sieben Kriterien für die europäische Integration der ...
Ein Gericht in Frankreich hat gegen den Mitbegründer der Alfa-Gruppe entschieden
Ein Gericht in Frankreich hat Alexei Kuzmichev, den Mitbegründer des russischen Konsortiums Alfa Group, gegen eine Kaution von 8 Millionen ...
EU-Beitritt der Ukraine: Finnland hat den Termin für die Verhandlungen vorhergesagt
Die Ukraine hat erhebliche Fortschritte bei der Erfüllung der Voraussetzungen für die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen gemacht. Die Verhandlungen selbst könnten ...
Das Gericht hat die Festnahme von Kolomojskyj verlängert
Das Bezirksgericht Schewtschenkiwskyj von Kiew hat die Präventivmaßnahme für den Geschäftsmann Ihor Kolomojskyj in Form von Haft verlängert. Dies berichtete ...
Der Finanznachrichtendienst hat dubiose Transaktionen im Wert von 85 Mrd. Hrywnja identifiziert
Der staatliche Finanzüberwachungsdienst als Unterabteilung des Finanznachrichtendienstes der Ukraine hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 870 Materialien ...
Eine Reihe von Gesetzesentwürfen auf dem Weg in die EU könnte für Diskussionen sorgen - Stefantschuk
Einige der Gesetzesentwürfe, die die Werchowna Rada verabschieden muss, um die Anforderungen der Europäischen Kommission zu erfüllen, könnten für Diskussionen ...
Die Übergabe von Vermögenswerten durch Russland an die Ukraine: Was der Westen vorbereitet
Die Vereinigten Staaten arbeiten an einem Gesetzentwurf, der die Regierung ermächtigt, das Eigentum russischer Kleptokraten zu beschlagnahmen. Die konfiszierten Vermögenswerte ...
Finanzbeamte in der Region Charkiw haben eine Million Dollar von einem Bürger beschlagnahmt
In der Region Charkiw haben die Steuer- und Finanzbehörden über 26 Millionen UAH beschlagnahmt, weil der Eigentümer die Herkunft der ...
Korruptionsbekämpfung in der Ukraine: Neue grundlegende Maßnahmen
Magere Aussichten über die Lage der ukrainischen Wirtschaft, Unnachgiebigkeit der ausländischen Kreditgeber bei der Restrukturierung der hohen Staatsschuld, die ...
Mythen und Wahrheit: Einige Fragen und Antworten zum Euromaidan und zur Ukrainekrise - aktualisiert
Nachfolgend eine Sammlung von Mythen der russischen Propaganda über die Ukrainekrise und die dazugehörigen Gegenargumente. Ziel dieses Textes, der ...
Über die Hehler
Der ukrainische Historiker Andrej Plachonin über die Passivität und „Neutralität“ Europas im Kontext der ukrainischen Revolution.
Für die Brüder Kljujew gelten keine Gesetze – nicht einmal in Österreich?
Der Wunsch von Mitgliedern der Partei der Regionen, sich ein ruhiges und gemütliches Leben in Europa aufzubauen und dabei ...
Die Geldwäscheschemen von Janukowytsch, Asarow und den Kljujews über Liechtenstein
Präsident Wiktor Janukowytsch, Ministerpräsident Mykola Asarow und der Sekretär des Rates für Nationale Sicherheit und Verteidigung Andrij Kljujew, genauso ...
Der ukrainische Fußball ist mehr als Oleh Blochin und Dynamo Kyjiw
Wann ist der Fußball in der Ukraine erstmals aufgetaucht? Wie hat er sich in der Ukrainischen Sowjetrepublik und wie ...
Ukraine stellt sich der biometrischen Aufgabe
Gestern hat das Ministerkabinett den Entwurf des nationalen Planes zur Erfüllung des Maßnahmenplans für die Liberalisierung des Visaregimes mit ...
Regierung Asarow lässt Tätigkeit der Regierung Timoschenko überprüfen
Das Ministerkabinett ist zur internationalen Überprüfung der Tätigkeit des ehemaligen Ministerkabinetts unter Leitung von Julia Timoschenko übergegangen. Den Worten ...
Zentralbank deckt Währungsspekulationen nur bei drei kleineren Banken auf
Den Ergebnissen der Massenüberprüfung von Kreditinstituten auf die Teilnahme an Währungspekulationen nach, konnte die Nationalbank der Ukraine (NBU) nur ...
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Recht, Visa und Dokumente • Re: Ich (Deutscher) und meine Freundin (Ukrainerin) zusammenleben = Welche Möglichkeiten?
„Einreise als Flüchtling, bedeutet......., nicht als Deine zukünftige Frau, bist dann erst einmal ihr Vermieter, mehr Hilfestellung gibt es jetzt aber nicht mehr.“
Bernd D-UA in Recht, Visa und Dokumente • Re: Ich (Deutscher) und meine Freundin (Ukrainerin) zusammenleben = Welche Möglichkeiten?
„Gehe auf das Ausländeramt Deiner Gemeinde und erkundige Dich, kann ja sein ich irre mich, derzeit können Ukrainer als Flüchtlinge einreisen und unterliegen dem Paragraphen 24, aufgtund dessen läuft...“
Bernd D-UA in Anzeigen • Re: UAid Direct Hilfstransporte
„Grundsätzlich könnte ich die Sachen mit in die Ukraine nehmen, bis Luzk, ABER Der Zoll und die Einfuhr muss geklärt sein und die Kosten und daran wird es wohl scheitern!“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Jetzt lief gestern um 23:30 Uhr alles wie geschmiert in Ustyluh/Zosin, Einreise UA in ca. 50 Minuten. Dieses Mal die Polen schnell 3 PKW, bei den Ukrainern länger, 2 Busse und sonst ein paar Fahrzeuge,...“
cxmorph in Recht, Visa und Dokumente • Re: Ich (Deutscher) und meine Freundin (Ukrainerin) zusammenleben = Welche Möglichkeiten?
„Hallo, die Heirat an sich ist nicht sonderlich aufwändig und Bürokratisch, wenn man in der Ukraine heiratet. Bei Anreise Montag oder Dienstag, kann die heirat am Donnerstag oder Freitag derselben Woche...“
aust72 in Anzeigen • Re: UAid Direct Hilfstransporte
„Guten Tag, ich habe Kontakt zu einem Unfallchirurgen aus Sumy, der zur Zeit in einem Fronthospital arbeitet. Durch meinen Beruf habe ich aus Kliniken 10 Kisten (130kg) chirurgische Instrumente und Implantate...“
Ahrens in Recht, Visa und Dokumente • Re: Ich (Deutscher) und meine Freundin (Ukrainerin) zusammenleben = Welche Möglichkeiten?
„Hallo, die Heirat an sich ist nicht sonderlich aufwändig und Bürokratisch, wenn man in der Ukraine heiratet. Bei Anreise Montag oder Dienstag, kann die heirat am Donnerstag oder Freitag derselben Woche...“
cxmorph in Recht, Visa und Dokumente • Ich (Deutscher) und meine Freundin (Ukrainerin) zusammenleben = Welche Möglichkeiten?
„Hallo zusammen, ich (Deutscher und wohne in Süddeutschland) bin seit fast 4 Jahren mit einer Ukrainerin zusammen. Sie ist bei Kriegsbeginn aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Sie wohnt aktuell...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern Freitagnacht auf Samstag, 2 Uhr Kiewzeit, habe ich bei Zosin/Ustyluh ins Klo gegriffen, ca. 12 bis 15 PKW und pro Einlas nur 5 PKW..., der weitere Ablauf bei den Polen, unerträglich langsam, das...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Meine derzeitige Ein- und Ausreisestrategie sieht wie folgt aus, Einreise am Grenzübergang in Ustyluh, zuletzt beide Grenzen in 18 Minuten passiert, Lichtgeschwindigkeit. 1 Uhr in der Nacht (Kiewzeit)...“
Anuleb in Recht, Visa und Dokumente • Re: Verlängerung ukrainischer Reisepässe bei gesundheitlicher Einschränkung
„..... Mir liegen von meinen Eltern unterzeichnete Generalvollmachten in deutscher Sprache vor. ..... Grundsätzlich wirst du mit Vollmachten in deutscher Sprache bei einem ukrainischen Konsulat nicht weit...“
kasamb in Recht, Visa und Dokumente • Re: Verlängerung ukrainischer Reisepässe bei gesundheitlicher Einschränkung
„2016? Sorry, ich meinte 2026“
Frank in Recht, Visa und Dokumente • Re: Verlängerung ukrainischer Reisepässe bei gesundheitlicher Einschränkung
„2016? Das Konsulat ist doch in Hamburg. Warum rufst dort nicht an?“
kasamb in Recht, Visa und Dokumente • Verlängerung ukrainischer Reisepässe bei gesundheitlicher Einschränkung
„Sehr geehrte Damen und Herren, meine Eltern sind ukrainische Staatsbürger und leben seit 2008 mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis in Deutschland, genauer gesagt in Hamburg. Im Juni 2016 läuft...“
YbborNhurg in Hilfe und Rat • Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Hallo an ALLE, ich vermute meine Beteiligung hier entspricht nicht meinen Erwartungen und Hoffnungen. Mein Anliegen war in Erfahrung zu bringen,was ich beachten muss,wenn ich mit einer ukrainischen Frau...“
volontaer45 in Ukraine-Nachrichten • Re: Wegen des Starts einer russischen MiG wurde in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen
„Das sind Untermenschen, normale Menschen verhalten sich anders. Slava Ukraine Nachricht von Moderator Handrij volontaer45 wurde für diesen Beitrag verwarnt. Nazisprache ist hier unerwünscht! Un|ter|mensch,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: Mit dem Zug in die Ukraine
„Hallo Lev, habe das im Internet gefunden, Probleme ist wohl die Grenzkontrolle ohne EU Pass, dann wird es eine Warterei von 2h..., Mein Browser hat mir das automatisch auf Deutsch übersetzt.“